“山威戲法”騙貸內幕

　　在劉鐵男案中，從現在的情況再返回去看當年的事情不難發現，倪日濤在加拿大成立那些公司的唯一目的就是騙取貸款。其騙貸手段之復雜、細密好似變戲法一般，再加上身居高位的劉鐵男暗中運作，騙貸幾乎得手。但令他們萬萬沒想到的是，問題竟然出在了劉鐵男情婦徐某身上。

　　2005年6月，卑詩省法院通告記載了一樁收購案，被收購方是一家被破產清算的紙漿生產企業斯基納紙漿廠。倪日濤的CGR先后以429萬加元和330萬加元的價格，購買了該企業的資產設備和土地，并在2006年6月轉讓給山威林業。緊接著，山威林業又以150萬加元購得斯基納紙漿廠的剩余資產。

　　在山威林業收購斯基納紙漿廠的同時，倪日濤也開始運作以自己名下的中竹控股來收購已被山威林業買下的斯基納紙漿廠。所謂的“山威戲法”正式開演。

　　首先，倪日濤先想方設法以國家發改委名義致函破產清算人，稱“對該項目持歡迎和支持態度”，并以“中國官方支持”為資本，承諾投資1億加元重建斯基納紙漿廠項目，換取該企業所在的魯珀特王子港市政府的稅收優惠。繼而，他又以魯珀特王子港的稅收優惠為資本，以斯基納紙漿廠重建計劃為藍圖，向中國進出口銀行申請貸款。2006年6月6日，中國進出口銀行表示對此項目有興趣，并稱在符合審批條件后，將愿意提供不超過7339.27萬美元的貸款。

　　此外，倪日濤還向國家發改委提出申請，請求批準以中竹控股向中國進出口銀行和民生銀行申請貸款，用來收購加拿大的斯基納紙漿廠，并且提交了一份由美國評值有限公司加拿大分公司2006年出具的資產評估報告，將該企業資產評估價格估值為2.02億加元(按當時匯率，約合1.85億美元)。

　　事實上，斯基納紙漿廠早已屬于由山威投資有限公司控股的山威林業，山威投資和中竹控股又都在倪日濤名下。山威投資不到1000萬加元收購的企業，卻要作價2.02億加元“賣”給本家的中竹控股，而這筆“收購款”又來自國內貸款。“自己收購自己”，這就是騙貸的關鍵所在。

　　為掩人耳目，倪日濤謊稱山威林業的控股母公司是山威控股有限公司。這家公司名義上的法人是另一個加拿大華人，這樣一來，中竹控股不僅可從“非關聯企業”山威林業手中收購斯基納紙漿廠，還可趁勢收購山威控股有限公司的股權。

　　當時，斯基納紙漿廠的技術、設備都早已過時，并于2001年秋天停產，至今也未復產。魯珀特王子港市這些年來隨著傳統紙漿業出現頹勢，經濟形勢不佳，因此最初對“有中國官方來頭”的中竹控股相當歡迎，也樂于促成此事。

　　在這期間，倪日濤又用偽造的文件騙到了國家發改委對并購案的核準，劉鐵男也利用手中的權力試圖促使銀行盡快放款(中國進出口銀行7339.27萬美元，民生銀行1億3788.24萬美元)。“當時國內銀行到現場去考察了，詐騙幾乎成功。”知情人士說。

　　就在這節骨眼兒上，徐某害怕了。

　　倪日濤當時為收購斯基納紙漿廠而在國內上報這個項目時，作為公司高管的徐某在很多文件中都有簽字。但事后，徐某得知在簽字之前，倪日濤已瞞著她把項目收購的金額、轉股協議等文件全都做了假。面對數額過于巨大的騙局，徐某感到風險實在太高，不敢繼續做下去，就提出了辭職，還親自找到劉鐵男要求阻止該項目。結果，劉鐵男站在了倪日濤一邊，而倪則認為“徐某知道的事太多”，對她發出了幾次死亡威脅。

　　為了“自保”，徐某從2011年開始向國內媒體寄送揭發騙局材料，后又主動舉報了劉鐵男更多的問題。《財經》雜志羅昌平手上的舉報材料就是徐某提供的。受舉報影響，已經出具貸款協議的兩家銀行并未最終放貸。據悉，如果沒有這些意外發生，劉鐵男和倪日濤很可能騙貸成功，兩家中國銀行和若干家國有企業將蒙受10多億元人民幣的巨大損失。

　　一家三口均被調查

　　在其他落馬高官的案件中，貪腐官員家人牽涉其中的情況并不少見。劉鐵男案也同樣如此，而且還是一家三口同時涉案。

　　劉鐵男的妻子郭靜華原是國家中醫藥管理局的處級干部。郭靜華通過把股權轉至兒子名下，把其子劉德成也牽扯進去。另據報道，劉鐵男之子的3個匯豐銀行賬戶曾多次收受倪日濤公司的巨額匯款。

　　去年12月7日，在羅昌平實名舉報劉鐵男之后，倪日濤親自出面回應：“我與劉鐵男熟悉，他的兒子劉德成也確曾在自己公司上班，但我和劉鐵男沒有業務往來，他也沒有批復我任何項目，銀行貸款我都沒有貸到，貸到也是正常合法貸款。根本沒有往劉德成賬戶打錢這回事。并且，當時CGR注冊資金才10萬加元。劉德成只占10%的股份，而且是實際到位的資金，不是干股，早已退掉股份了，現在已經沒關系了。”

　　2013年春節之前，劉德成被限制自由，先于劉鐵男開始接受調查。今年5月，劉鐵男妻子郭靜華與劉鐵男同時被相關部門帶走。一家三口均被調查，似乎表明權錢交易、家屬經商的一些證據，已為中紀委所掌握。

　　在劉鐵男正式被紀檢部門調查之前，國家能源局內部下發了一份名為《做好機構重組后反腐倡廉工作的意見》的文件。文件特別提出，“各級領導干部管好自己、管好家人和親屬、管好身邊工作人員。凡是有礙公平、公正和廉潔的事，堅決不打招呼，不寫條子，任何人不準打著領導旗號辦私事”。該文件的簽發時間是4月26日，恰是國務院第一次廉政工作會議一個月之后。在該文件下發至能源局所屬的單位和司局不久，劉鐵男案隨之明朗。

　　當初倪日濤出來回應舉報時，很多人認為如果倪日濤所言屬實，劉鐵男又無其他違紀事實的話，劉鐵男將會“軟著陸”。因為涉案金額太少，僅為1萬加元，約合6萬元人民幣，“畢竟，騙貸兩億未成事實”。但是從現在的形勢來看，劉鐵男涉及的違紀事件，恐不止于此。中紀委關于劉鐵男“嚴重違紀”的說法，正是旁證。還有人分析，CGR的10%股份，價值遠不止1萬加元，倪日濤的辯解，也許并不足信。(黃瀅李學江 陶短房 劉軍國)

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