警方繳獲的涉案工具。

　　犯罪嫌疑人被警方抓獲。警方供圖

　　海口網(wǎng)8月18日消息??昨日，重慶市公安局對外通報一起大案件，重慶警方在公安部的統(tǒng)一指揮下，成功破獲我市首起特大非法經(jīng)營地下錢莊案，打掉一個利用“空殼公司”非法從事資金支付結算業(yè)務的犯罪團伙，涉案金額高達567億元。

　　在這起案件中，警方成功抓獲該團伙成員26名，扣押作案工具電腦24臺、銀行卡160余張、網(wǎng)銀U盾90余個。凍結涉案賬戶共計912個，凍結資金5.48億元。

　　案件線索如何發(fā)現(xiàn)

　　跟蹤審計，特大地下錢莊浮出水面

　　警方介紹，此案的發(fā)案，系國家審計署廣州特派辦在商業(yè)銀行新增貸款投放結構和資產(chǎn)質(zhì)量專項跟蹤審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)了線索。

　　跟蹤審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，2010年1月以來，重慶楚和商貿(mào)有限公司等19家單位，利用各商業(yè)銀行公營賬戶向個人賬戶劃轉(zhuǎn)資金的平臺，非法從事資金支付結算業(yè)務，涉及9000余個銀行賬戶，交易金額累計達450億元人民幣，其行為涉嫌非法經(jīng)營罪。

　　該審計結果上報國務院，立即引起了多位中央領導同志的高度重視，先后作出批示要求立即查辦該案，維護國家正常的金融秩序。

　　市公安局迅速成立以經(jīng)偵總隊為主體，集約多個專業(yè)警種力量的專案組，人民銀行重慶營管部專門派出金融專家直接參與案件調(diào)查工作。

?

???相關新聞

?

粵西最大地下錢莊涉案21億元 大額交易超2000筆
深圳一天打掉13個地下錢莊 涉案金額達50億
曝大炳欠地下錢莊百萬新臺幣 駐唱夜店勒令停工
地下錢莊成富豪海外轉(zhuǎn)移財產(chǎn)便捷路徑 數(shù)目驚人
公安局副局長夫人控制地下錢莊 官員警察均為“客戶”
科長境外買豪華別墅牽出洗錢案 揭開"地下錢莊"