團(tuán)伙詐騙 作案很分散

　　利用QQ冒充領(lǐng)導(dǎo)騙200萬(wàn) 只落網(wǎng)一人錢款難追回

　　一詐騙團(tuán)伙通過(guò)盜取QQ號(hào)冒充公司領(lǐng)導(dǎo)指示財(cái)務(wù)人員匯款進(jìn)行詐騙，某影視文化公司財(cái)務(wù)總監(jiān)楊女士上當(dāng)，匯出單位錢款近200萬(wàn)元。然而，該團(tuán)伙目前只有一名受雇取現(xiàn)者落網(wǎng)。記者上午獲悉，50歲的廣西男子黃福全因?yàn)樵p騙團(tuán)伙提款取現(xiàn)，并從中提成牟利，構(gòu)成詐騙罪共犯，近日被朝陽(yáng)法院判處有期徒刑2年10個(gè)月。據(jù)悉，詐騙成功后，贓款被迅速打散分往若干賬戶，團(tuán)伙取現(xiàn)者在不同地點(diǎn)取現(xiàn)后轉(zhuǎn)存，導(dǎo)致贓款無(wú)法追回。

　　據(jù)北京某國(guó)際影視文化有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)楊女士回憶，2014年7月16日，老板通過(guò)QQ指示其向一個(gè)戶名為沈鵬、尾號(hào)8828的賬戶打款93.8萬(wàn)元，她按照指示操作后，對(duì)方又指示其向一個(gè)戶名為王應(yīng)成、尾號(hào)5645的賬戶打款100萬(wàn)，她隨即又轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)。因公司資金出入，老板能夠收到短信提示，電話詢問(wèn)，她才得知被騙了。

　　這是一個(gè)有組織的詐騙團(tuán)伙，被告人黃福全則是受雇幫助這一團(tuán)伙取現(xiàn)的人之一。黃福全在公安機(jī)關(guān)供述，他從2013年8月開(kāi)始在佛山幫一個(gè)外號(hào)“阿四”的賓陽(yáng)老鄉(xiāng)取錢，雙方談好10萬(wàn)以下提成10%，10萬(wàn)以上提成12%，20萬(wàn)以上提成15%。

　　據(jù)調(diào)查，93.8萬(wàn)元匯入沈鵬賬戶后，立即通過(guò)五個(gè)賬戶打散，其中匯入王應(yīng)成名下尾號(hào)3029的33.76萬(wàn)元，又于同日轉(zhuǎn)賬至17張銀行卡。100萬(wàn)元匯入王應(yīng)成賬戶后，立即通過(guò)17個(gè)賬戶打散。打散后的錢款中，匯入尾號(hào)7679、3975、2279三張卡中的金額，于當(dāng)日被黃福全在位于佛山的ATM機(jī)取現(xiàn)。

　　黃福全說(shuō)，“阿四”專門盜取QQ賬號(hào)，通過(guò)冒充好友進(jìn)行詐騙。“阿四”陸續(xù)給過(guò)他幾百?gòu)堛y行卡，過(guò)一段時(shí)間就給他打電話，說(shuō)哪張卡里有錢了，黃福全接到指令就去取，取款后再用ATM機(jī)把現(xiàn)金存在“阿四”指定的賬號(hào)。取款過(guò)程中他會(huì)戴個(gè)帽子、眼鏡偽裝一下。有的銀行卡取過(guò)錢“阿四”就讓他扔掉。

　　2014年8月15日，黃福全被抓獲歸案，公安機(jī)關(guān)起獲了其偽裝用的帽子4頂、眼鏡4副，同時(shí)起獲的還有471張銀行卡。記者了解到，該團(tuán)伙僅黃福全一人落網(wǎng)。由于錢已被零散洗走，贓款已全部損失。

　　庭審中，黃福全認(rèn)為自己僅構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，不構(gòu)成詐騙罪。法院經(jīng)審理認(rèn)為，黃福全明知他人實(shí)施某種成熟、定型化的詐騙犯罪行為，仍主動(dòng)參與并以具體的行為為之提供必不可少的幫助，其行為已超出了掩飾、隱瞞犯罪所得的界限，構(gòu)成詐騙罪的共同犯罪，應(yīng)予懲處。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，僅能夠確認(rèn)黃福全直接提取贓款8萬(wàn)余元，故其應(yīng)對(duì)該犯罪數(shù)額承擔(dān)刑事責(zé)任。

　　最終，朝陽(yáng)法院以詐騙罪判處黃福全有期徒刑2年10個(gè)月，并處罰金6000元，責(zé)令其退賠被害單位8萬(wàn)余元。一審宣判后，黃福全未提出上訴。

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