今年1月31日，在長沙開餐館的鄭鳴鳴(化名)想買個(gè)二手車，用來送外賣。他登錄“58同城”網(wǎng)站，聯(lián)系到一名賣主。鄭鳴鳴沒想到的是，自己連賣主和車都沒見到，就稀里糊涂給對(duì)方匯款9000元。

　　但他更沒想到的是，這起看上去很常見的詐騙案，成為公安部督辦的“1.31”大案，經(jīng)過湖南警方半年的調(diào)查，挖出17個(gè)電信詐騙團(tuán)伙，51人涉案。

　　7月12日，湖南省公安廳召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)這起案件告破的始末。

　　蹊蹺的交易

　　沒看到人和車，他就匯款9000元

　　1月31日，長沙天心區(qū)一餐館老板鄭鳴鳴通過58同城找到一條二手車銷售信息，聯(lián)系“賣主”，對(duì)方給了他一個(gè)“業(yè)務(wù)員”電話，負(fù)責(zé)送車給客戶驗(yàn)看。鄭鳴鳴和“業(yè)務(wù)員”溝通后，對(duì)方要求他支付幾千塊誠意金。

　　“對(duì)方很狡猾，說匯款后只要不在銀行的匯款單上簽字，錢就不會(huì)打到對(duì)方銀行卡上。”辦案民警介紹，“鄭鳴鳴不懂，就相信了。”

　　被騙了第一筆錢后，鄭鳴鳴并沒起疑心，和“業(yè)務(wù)員”約好看車的地點(diǎn)后，帶著朋友一起去。對(duì)方要鄭鳴鳴告知朋友電話號(hào)碼，并讓朋友在看車地點(diǎn)附近的銀行等著，看車后直接付款，鄭鳴鳴也照辦了。鄭鳴鳴離開后不久，朋友接到他電話，但電話那頭是“業(yè)務(wù)員”，說鄭鳴鳴在忙，轉(zhuǎn)告他車已看好，可直接匯款了。朋友信以為真，就將錢打了過去。沒多久，鄭鳴鳴過來了，說根本沒看到車，對(duì)方也聯(lián)系不上了。兩人才意識(shí)到可能上當(dāng)，總共被騙了9000元，趕緊報(bào)案。

　　“騙子用撥號(hào)軟件讓鄭鳴鳴的手機(jī)一直處于通話狀態(tài)后，再用改號(hào)軟件聯(lián)系他朋友，假稱已看好車。”7月12日的新聞發(fā)布會(huì)上，省公安廳刑偵總隊(duì)副總隊(duì)長敖平洋說。

　　據(jù)了解，行騙者根本就不在長沙，他們發(fā)布信息“釣”到買主后，問清買主的地址，通過網(wǎng)絡(luò)打開地圖，選擇離買主比較近的地方約定看車。事先他們會(huì)想到買主不止一人前來，就編造理由支開同行的人，利用改號(hào)軟件冒充買主和朋友聯(lián)系。

　　天心公安分局接到報(bào)警后，通過調(diào)查資金流向，發(fā)現(xiàn)雙峰縣洪山殿鎮(zhèn)一個(gè)叫太平寺的地方，有三臺(tái)POS機(jī)為多張銀行卡提供刷卡服務(wù)，且金額很大。這行為明顯有點(diǎn)異常，很有可能涉及金融犯罪。

　　案情匯報(bào)到省公安廳和公安部后，被明確掛牌為公安部督辦案件。

　　艱難的調(diào)查

　　有一次開車進(jìn)村，還被人跟蹤了

　　警方通過技術(shù)手段，發(fā)現(xiàn)太平寺3臺(tái)POS機(jī)共為17個(gè)團(tuán)伙計(jì)51人進(jìn)行過刷卡套現(xiàn)。接下來的調(diào)查暗訪異常艱苦。

　　太平寺所在的洪山殿鎮(zhèn)，位于雙峰縣與漣源金石鎮(zhèn)交界處。“這里很多村民常年從事電信詐騙，甚至包括村干部的家屬，所以摸排工作的保密性要求很高。”雙峰縣公安局刑偵大隊(duì)中隊(duì)長劉峰說。5月中旬，雙峰縣公安局安排民警進(jìn)行進(jìn)村暗訪，“我們要摸清涉案嫌疑人住址和作息規(guī)律。”

　　民警穿上村民的衣服，有的騎摩托車或開面包車，有的背上電打魚的工具進(jìn)村。村民們的警惕性很高，“看到陌生人出現(xiàn)，總有人過來問我們是干嗎的。有一次開車進(jìn)村，還被人跟蹤了。”在漣源金石鎮(zhèn)，民警假扮成電打魚的人進(jìn)村，有人跑過來看他們的桿子是不是濕的，看桶里有沒有魚，如果沒有的話，就會(huì)被懷疑，“我們事先就想到了這一點(diǎn)，在溪里撈了一些小魚和泥鰍帶著。”至6月底，警方摸清了51名涉案人員中絕大部分人的作息規(guī)律和家庭住址。

　　迅捷的收網(wǎng)

　　25個(gè)抓捕點(diǎn)集中行動(dòng)，抓獲38人

　　7月4日凌晨4點(diǎn)，20個(gè)抓捕小組分別開赴早已摸排清晰的25個(gè)抓捕點(diǎn)。由于是凌晨突然行動(dòng)，絕大部分涉案人員還在熟睡中，抓捕行動(dòng)非常順利。最終，51名涉案人員中的38名被成功抓獲，扣押作案手機(jī)179部，銀行卡114張、電腦22臺(tái)。起獲偽基站2個(gè)、路由器2臺(tái)和POS機(jī)等。目前警方還在對(duì)其他涉案人員進(jìn)行調(diào)查抓捕。

　　辦案民警介紹，漣源的劉某軍、劉某和，以及雙峰的李某桃三人正是3臺(tái)POS機(jī)的所有者。當(dāng)從事詐騙的嫌疑人成功騙到一筆錢后，他們就立即通過POS進(jìn)行套現(xiàn)。“目前還在對(duì)他們此前的案件進(jìn)行核查，初步調(diào)查已經(jīng)有20多起，涉案價(jià)值有500多萬。”

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