吉林省遼源市一名微商因被騙報警，警方順藤摸瓜，破獲一起特大電信詐騙系列案，抓獲犯罪嫌疑人64名，查獲案件線索595件，破獲系列詐騙案件197起，涉案金額1000余萬元，此案也成為公安部掛牌督辦案件。

　　微商遭遇“組團”忽悠被騙近3萬元

　　2016年12月17日18時，遼源市經濟開發區分局接到方某報警稱被騙近3萬元。

　　原來，2016年11月30日，方某在微信上添加了一個微商好友叫柳絮，柳絮代理的產品是某保健品。方某查看柳絮的朋友圈，發現其生意做得很大，有房有車，經常出入高檔會所，于是向柳絮“取經”，柳絮便將方某培養成下線，通過互推好友、購買某保健品將代理費不斷升級。而在此期間，有6個微信好友主動添加方某，表示欲購買其代理的產品，有了客戶需要，方某感覺大生意要來了，便將高級別的代理費29700元分6次打給柳絮，可讓方某沒想到的是，此后柳絮將其拉黑，而之前要購買產品的好友也紛紛憑空消失，方某這才發現被騙，于是趕緊報警。

　　案發后，辦案民警首先對被害人方某的錢款去向進行調查，發現嫌疑人柳絮綁定的個人信息為陳某其，陳某其通過賬號將錢轉到用戶名為黃某麗的銀行卡上，而這筆錢又很快轉到周某剛的銀行卡上。

　　偵查員調取周某剛銀行卡交易信息，發現一部分被周某剛提現、一部分被轉賬，轉走的錢分別轉給了6個支付寶賬戶，分別為樊某雅等6人，而偵查員發現樊某雅和陳某其淘寶收貨地址均為南昌市高新區資陽大道紫峰大廈29樓。

　　“初步斷定這6個人與陳某其為1個詐騙團伙。”偵查員說，通過研判手中線索，確定樊某雅是陳某其的下線，是主動添加方某微信好友后要購買某保健品的“拖兒”。

　　通過銀行流水 查到詐騙集團“老窩”

　　“我們發現周某剛本人持有的銀行卡在南昌市艾西湖支行有提款機和柜臺提現記錄。”民警說，得知這一重大線索后，偵查員火速趕往南昌市艾西湖支行，調取銀行監控及周邊視頻，發現不僅周某剛其本人有取現記錄，張某、鄒某檢、羅某發、羅某等4人也多次代為取款。

　　經調查，發現羅某注冊了一個公司，名為江西青馬實業有限公司，股東之一是羅某。民警前往樊某雅和陳某其淘寶收貨地址——南昌市高新區資陽大道紫峰大廈29樓，發現樊某雅和陳某其收貨地址與羅某注冊的公司地址一致，偵查員發現該地址公司名為江西冠杰電子商務有限公司，門上有招聘信息，招聘信息沒有太高要求，會聊天軟件，會溝通、會交流，男女不限。

　　隨后，偵查員偽裝身份去應聘，接待人員表現卻很警覺，先是禮貌的拒絕，隨后說只招女不招男。偵查員發現屋內每個人坐位上都有3-4部手機，存在很大的可疑之處。

　　警方通過進一步偵查，鎖定一名嫌疑人陳某的地址，經過布控將其在安徽省池州市一網吧內將其抓獲。

　　64人被抓 涉案1000余萬元

　　經對陳某突審，陳某將培訓過程、如何實施詐騙、公司構架具體職責，全部交代清楚。

　　“原來公司共分5個組，3個售前組，2個售后組，每個小組有6、7個業務員。”辦案民警說，售前組負責在網上微信群建立關系，推廣某保健品，取得信任。售后組為托，負責添加被害人聲稱購買產品，給被害人造成假象產品銷售的很快。前臺負責招聘銷售員、負責發貨，而所發的貨物全部為空紙箱，粘貼貨單拍照，通過朋友圈曬截圖造成假象。

　　經偵查員調查，陳某所實施詐騙的公司QQ群內共有78人。陳某是在2016年7月份應聘經培訓后詐騙，12月中旬覺得詐騙錢款數額巨大決定辭職。

　　2017年3月3日上午10時許，遼源市公安局經開分局和刑警支隊、相關部門偵察員在南昌市公安局東湖分局配合下，對涉嫌實施團伙詐騙的江西青馬實業有限公司（江西冠杰電子商務有限公司）的犯罪嫌疑人實施抓捕，共抓獲涉案嫌疑人64名。

　　經對嫌疑人審訊甄別，南昌警方將其中26名犯罪嫌疑人交由遼源市公安局押解回遼源，另兩名在逃的主要犯罪嫌疑人已經被上網追捕。

　　2017年5月22日，公安部將此案掛牌督辦，截至目前，破獲電信詐騙案件197起，涉案金額1000余萬元，此案正在進一步偵查中。

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