涉案金額達2.47億元海口審理全省首例“套路貸”案件

海口網　http://www.taikongsh.cn　時間：2019-03-28 14:43

庭審現場。（覃易瓊攝）

　　海口網3月28日消息（記者伍鳳妹通訊員覃易瓊）3月28日，海口中院依法公開開庭審理全省首例“套路貸”黑社會性質組織犯罪案件。據悉，該案涉案金額達2.47億元，18名被告人涉非法拘禁罪等12項罪名。

　　據了解，2016年6月，被告人趙某灝、李某、林某龍、劉某斌共同成立了海口伍洲信財網絡科技有限公司（以下簡稱“伍洲公司”）利用“套路貸”模式非法斂財。伍洲公司在沒有放貸資質的情況下，為獲取非法經濟利益，采用簽訂單方不對等的空白借款合同或虛假借款協議、肆意認定違約、“過橋”等“套路貸”方式，有組織地進行違法犯罪活動。該公司主要以放款快速、手續簡單等優惠條件為誘餌，誘騙被害人至公司辦理相關貸款業務，并采用毆打、拘禁、挾持、威脅、體罰、滋擾等違法犯罪手段催收，向被害人及其親屬逼要非法債務，以達到非法侵占被害人財物的目的。

　　2017年7月，為了進一步攫取非法利益，被告人趙某、劉某汾、劉某斌、陳某出資成立了海南聚海鑫實業有限公司（以下簡稱“聚海鑫公司”）繼續從事“套路貸”，并糾集劉某山、武某、林某彬等人同伍洲公司“風控部”成員負責暴力催收。趙某等人以伍洲公司、聚海鑫公司為依托，將“套路貸”和地下執法隊暴力催收相結合，發展成為以趙某為首、成員多達18人的黑社會性質組織。該組織通過“套路貸”+“地下執法隊”的模式，以非法放貸、暴力催收和接受雇傭幫助他人催收執行賬款斂財方式，有組織地實施多起搶劫、敲詐勒索、尋釁滋事等犯罪活動，涉案金額達2.47億元。

　　據介紹，該案是全省首例“套路貸”黑社會性質組織犯罪案件。海口市人民檢察院起訴的罪名包括組織、領導黑社會性質組織罪和參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、搶劫罪、盜竊罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法經營罪、偽造國家機關印章罪、偽造公司印章罪等12項罪名。